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El gobierno de Javier Milei reforma la UIF y concentra el poder en la presidencia del organismo

10/10/2024 El Gobierno modificó la ley 25.246, la cual regula la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo hizo a través del Decreto 891/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves. En esencia, el objetivo principal es aumentar la autonomía e independencia operativa del organismo y por ello decide eliminar el Consejo Asesor que la integraba y […]

Renunció Manuel Tessio, otro funcionario del Gobierno de Milei

03/07/2024 Con la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, se oficializó hoy la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Así, otro funcionario deja el gobierno nacional a poco más de seis meses de gestión. […]

Reinstauraron medidas para la prevención de lavado de activos

28/12/2021 Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, según una norma publicada este martes […]

En medio de un escándalo por «amenazas», renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera

29/10/2021 El Ejecutivo Nacional aceptó las renuncias de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz y Mariana Quevedo, en el marco de una denuncia radicada por integrantes del área de Litigios Penales por presunto «hostigamiento» y «amenazas». La dimisión de ambos funcionarios fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, por lo […]