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La UIF refuerza controles para congelar fondos y prevenir financiación del terrorismo
04/11/2025 La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un paso más en la lucha contra el financiamiento del terrorismo con la aprobación de una resolución que actualiza los mecanismos de detección y congelamiento de activos sospechosos. El organismo estableció un esquema más ágil y estricto, con plazos acotados y procedimientos automáticos que entraron en vigencia este martes con la publicación en el […]
El gobierno de Javier Milei reforma la UIF y concentra el poder en la presidencia del organismo
10/10/2024 El Gobierno modificó la ley 25.246, la cual regula la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo hizo a través del Decreto 891/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves. En esencia, el objetivo principal es aumentar la autonomía e independencia operativa del organismo y por ello decide eliminar el Consejo Asesor que la integraba y […]
Renunció Manuel Tessio, otro funcionario del Gobierno de Milei
03/07/2024 Con la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, se oficializó hoy la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Así, otro funcionario deja el gobierno nacional a poco más de seis meses de gestión. […]
Reinstauraron medidas para la prevención de lavado de activos
28/12/2021 Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, según una norma publicada este martes […]