28/12/2021 Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, según una norma publicada este martes […]
29/10/2021 El Ejecutivo Nacional aceptó las renuncias de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz y Mariana Quevedo, en el marco de una denuncia radicada por integrantes del área de Litigios Penales por presunto «hostigamiento» y «amenazas». La dimisión de ambos funcionarios fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, por lo […]
