26/08/2024 El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Federal y Criminal N° 4 a cuatro años y seis meses de prisión tras ser encontrado culpable del delito de “lavado agravado” en una de las causas como parte de la investigación conocida como “la ruta del dinero K”, en la que se lo […]
28/11/2023 Un tribunal dispuso la prisión preventiva del «imputado colaborador» del empresario en una causa por la compra multimillonaria de un campo en Uruguay. Fariña ya tiene condena firme a tres años y seis meses de prisión en el primer juicio al que se lo sometió por lavado de activos. Un Tribunal Oral dispuso la prisión […]
24/11/2023 El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este viernes la inmediata detención del condenado financista Leonardo Fariña para que termine de cumplir en prisión la condena por lavado de activos que se le impuso en el llamado «caso Báez» La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho […]
23/11/2023 En esa causa fue condenado pero estaba en libertad condicional. El fiscal Abel Córdoba le pidió al Tribunal Oral Federal 4 que haga cumplir el resto de la pena. El arrepentido sigue detenido por el caso de la financiera de Belgrano. La detención de Leonardo Fariña por el caso de la financiera de Belgrano generó […]
18/11/2023 El financista Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon este viernes ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en el marco de una indagatoria por la investigación tras el allanamiento a las denominadas «cuevas» que se realizaron el miércoles último. Fariña sostuvo en su declaración que estaba en el lugar donde se produjo el allanamiento porque había […]
17/11/2023 El fiscal que intervienen en la segunda parte del juicio conocido como Ruta del Dinero, por el que es investigado el financista Leonardo Fariña, solicitó que se certifique la nueva causa por la que fue detenido con el objetivo de realizar una nueva valoración del riesgo procesal vigente. Fuentes judiciales informaron que el fiscal Abel Córdoba […]
17/11/2023 Los cinco detenidos en allanamientos a cuevas financieras que se realizaron el miércoles último, entre ellos el «arrepentido» Leonardo Fariña, serán indagados durante la jornada por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola. Los imputados, tres hombres y dos mujeres, permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal acusados por supuesta violación a la Ley de […]
16/11/2023 Este jueves, la Policía Federal allanó la casa de Leonardo Fariña, ubicada en zona norte del conurbano bonaerense. El operativo se dio un día después de la detención del «arrepentido», quien fue descubierto en una cueva en medio de otros allanamientos, en el marco de la causa de «El Croata» Ivo Rojnica. Luego de ese procedimiento en […]
15/11/2023 La Aduana y la Policía Federal continuaron este martes con los allanamientos de cuevas en el marco de la causa en la que se investiga al croata Ivo Esteban Rojnica. En un inmueble en el barrio de Belgrano hallaron cerca de 500 millones de pesos en cajas y valijas y fue detenido el financista Leonardo Fariña junto a otras cuatro […]