lavado de activos
Prisión preventiva para Leonardo Fariña en otra causa penal
28/11/2023 Un tribunal dispuso la prisión preventiva del «imputado colaborador» del empresario en una causa por la compra multimillonaria de un campo en Uruguay. Fariña ya tiene condena firme a tres años y seis meses de prisión en el primer juicio al que se lo sometió por lavado de activos. Un Tribunal Oral dispuso la prisión […]
Revocaron la libertad condicional de Fariña y ordenaron que cumpla su condena detenido
24/11/2023 El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este viernes la inmediata detención del condenado financista Leonardo Fariña para que termine de cumplir en prisión la condena por lavado de activos que se le impuso en el llamado «caso Báez» La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho […]
Realizaron 38 allanamientos por presunta fuga de divisas y contrabando
18/10/2023 La Policía Federal Argentina (PFA) realizó en las últimas horas 38 allanamientos en el marco de una investigación por fuga de divisas y contrabando, en un entramado en el cual se calcula que se perjudicó al Estado en una suma superior a US$ 200 millones. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia […]
Finalizó el seminario sobre prevención de lavado de activos
09/09/2023 Durante dos días, Esquel fue sede del seminario sobre reforma normativa, evaluación mutua y desafíos para el sector del juego de azar organizado por Lotería del Chubut con el acompañamiento de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas de Argentina (ALEA). Se abordaron los ejes de evaluación mutua, reforma normativa, regulación de juego en línea, […]
Allanamientos en la frontera entre Argentina y Chile
24/08/2023 En el marco de las investigaciones realizadas a ambos lados de la cordillera por el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado por los Ministerios Públicos de Argentina y Chile, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en ambos países para desbaratar una organización dedicada al contrabando de diferentes bienes y de estupefacientes y al lavado de […]
Diputados logró media sanción del proyecto contra el lavado de activos
19/04/2023 Tras una fuerte incertidumbre, en la previa de su votación, el proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados. Pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos consiguió alzarse […]
Reinstauraron medidas para la prevención de lavado de activos
28/12/2021 Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, según una norma publicada este martes […]