evasión fiscal

Investigan a cooperativa de Chubut vinculada a estafas de la contadora de Madryn

05/06/2025 Investigan las vinculaciones en diversas localidades de Chubut, con la estafa que involucra a la contadora oriunda de Puerto Madryn, Natalia Romina Foresio, procesada por encabezar una red de facturación apócrifa y lavado de dinero que habría permitido evadir impuestos por más de 40 mil millones de pesos entre los años 2020 y 2024. Según […]

Allanaron distribuidora del hermano del senador Linares y secuestraron facturación

11/05/2024 La Administración Federal de Ingresos Brutos en conjunto con la Unidad Operativa de Investigaciones de la Policía Federal Argentina este viernes allanó la Distribuidora DISLAC en busca de secuestrar determinada facturación por una causa que instruye el Juzgado N° 1 de Lomas de Zamora. En el allanamiento se secuestraron 200 cajas de facturación de varios […]

Desbaratan una millonaria maniobra de evasión en exportaciones y fuga de divisas

05/01/2021 Una maniobra de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas que involucra a contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior fue desarticulada tras una investigación conjunta entre la Aduana y la DGI, informaron fuentes de la AFIP. La denuncia por asociación ilícita fue realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) […]

Rawson: Investigan evasión fiscal y presunto lavado de activos en el sector pesquero

22/12/2020 El fiscal federal Fernando Gelvez se refirió a la causa que investiga los presuntos delitos de “evasión tributaria” y “lavado de activos” vinculada a la actividad pesquera en el puerto de Rawson. En diálogo con la periodista Silvina Cabrera de Grupo Azulmedia, el funcionario judicial aclaró que “estamos en un Estado de derecho donde existe […]