18/11/2023 El financista Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon este viernes ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en el marco de una indagatoria por la investigación tras el allanamiento a las denominadas «cuevas» que se realizaron el miércoles último. Fariña sostuvo en su declaración que estaba en el lugar donde se produjo el allanamiento porque había […]
17/11/2023 El fiscal que intervienen en la segunda parte del juicio conocido como Ruta del Dinero, por el que es investigado el financista Leonardo Fariña, solicitó que se certifique la nueva causa por la que fue detenido con el objetivo de realizar una nueva valoración del riesgo procesal vigente. Fuentes judiciales informaron que el fiscal Abel Córdoba […]
17/11/2023 Los cinco detenidos en allanamientos a cuevas financieras que se realizaron el miércoles último, entre ellos el «arrepentido» Leonardo Fariña, serán indagados durante la jornada por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola. Los imputados, tres hombres y dos mujeres, permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal acusados por supuesta violación a la Ley de […]
16/11/2023 Este jueves, la Policía Federal allanó la casa de Leonardo Fariña, ubicada en zona norte del conurbano bonaerense. El operativo se dio un día después de la detención del «arrepentido», quien fue descubierto en una cueva en medio de otros allanamientos, en el marco de la causa de «El Croata» Ivo Rojnica. Luego de ese procedimiento en […]
15/11/2023 La Aduana y la Policía Federal continuaron este martes con los allanamientos de cuevas en el marco de la causa en la que se investiga al croata Ivo Esteban Rojnica. En un inmueble en el barrio de Belgrano hallaron cerca de 500 millones de pesos en cajas y valijas y fue detenido el financista Leonardo Fariña junto a otras cuatro […]
03/11/2023 El foco está puesto en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo. Los operativos se suman otros que abarcaron bancos y oficinas de la financiera Nimbus, considerada como la principal «cueva» de la city porteña. La Justicia Federal ordenó una serie de operativos en seis bancos, […]