Imputaron al titular de una empresa bonaerense por la estafa contra la Cooperativa

Tras diez largos meses de investigación y sin que hayan producido novedades de importancia, sorpresivamente la Fiscalía imputó ayer en una audiencia al titular de una empresa bonaerense en la investigación que se sustanciaba por un intento de estafa a la Cooperativa Eléctrica de Trelew y la estafa a las cuentas de esa entidad en el Banco del Chubut que fue el más perjudicado en la maniobra.
En Buenos Aires se encuentra la empresa Obraco S.A. que era la que supuestamente había realizado el cobro de las transferencias a cambio de una venta por una maquinaria pesada, a través de la sucursal Quilmes del Banco Superville. Allá por el final del mes de enero la empresa y la sucursal bancaria fueron allanadas por la Justicia que deslizaba en aquel entonces que la pista de los papeles encontrados, los traía de nuevo a la zona.
Al realizar actuaciones en esa empresa, la Fiscalía se había encontrado con que habría sido el asesor legal de la firma constructora, el que retiró el dinero de la cuenta bancaria del Banco Superville.
Los datos de ese momento indicaban que el propietario de la firma aseguraba que le vendió a la Cooperativa una maquinaria pesada y que la operación era legal desde su punto de vista.
Además adelantaba a la Justicia que se la empresa se sentía perjudicada por la maniobra por lo que en la intención de “avanzar en una querella contra la Cooperativa Eléctrica por el supuesto perjuicio que le estaría ocasionando esta denuncia”.

Inicio de investigación

Ayer en una audiencia realizada en el edificio de Tribunales de Trelew el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Arnaldo Maza, pidió la apertura de investigación respecto a tres hechos relacionados con presunta estafa, en el marco del artículo 172 del Código Penal, en la modalidad de delito continuado.
Resultó imputado Juan Carlos Moscardini, domiciliado en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires, quien se hallaba presente junto a su defensor, el doctor Marcelo Gélvez.
De acuerdo al relato fiscal, se le imputan al nombrado tres hechos, uno de ellos entre el 21 de diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013, el segundo el 7 de enero del mismo año y el último el 15 del mismo mes, cuando “se habría presentado en compañía de una o más personas en el Banco del Chubut, sucursal Belgrano, con documentación apócrifa de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, donde constaban sellos, membretes y firmas de José Sandoval y José Luis Nahuelquín, con órdenes de transferencias por modo electrónico de pago hacia la cuenta corriente 01618585/1, Obraco S.A. del Banco Superville de Quilmes por 183.417, 431.069 y 477.047 pesos respectivamente”.
Señaló el doctor Maza, que “estaría acreditado el cobro por parte de Moscardini de 1052.533 pesos en el banco de Quilmes, lo que consta en dos facturas de 874.094 y 615.486 pesos, lo que habría ocurrido entre el 2, 7 y 16 de enero, para luego presentar dos órdenes de compra en la Cooperativa Eléctrica”.
Agregó que el doctor Uzcudún, representante legal de la institución Cooperativa, “manifestó un desconocimiento total de las operaciones, reafirmando la no existencia de constancias u órdenes emitidas para la realización de las transferencias”.
En la audiencia, junto al fiscal, estuvo la abogada del banco del chubut, Claudia Isabel Jones, presentando el requerimiento para ser querellante, al sentirse este organismo también damnificado, a partir que “en los hechos mencionados se indujo al banco a creer en la existencia y legitimidad de las transferencias llevadas adelante”.
La Juez, Patricia Asaro, procedió a dejar abierta la investigación por el término legal, fijado en el artículo 282 del Código Procesal Penal, que impone un plazo en tal sentido de seis meses para el desarrollo de la misma.